Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre información relacionada con sus clientes estadounidenses.
Este curso en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigido a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).
Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de debida diligencia e informe de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del Curso
- Dinámica interactiva con conferencias y discusión.
- Ejercicios prácticos y de simulación.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y cómo surgió la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Descripción general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso práctico: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades de clientes
Marco internacional de FATCA
Requisitos de presentación de informes de FATCA
Mantenimiento del cumplimiento normativo
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Conocimiento previo sobre conceptos tributarios básicos.
Público Objetivo
- Profesionales de instituciones financieras en todo el mundo.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios comerciales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarias para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas centrales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los principales métodos y técnicas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Abordar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo, principios y fases de FinOps.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.
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Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:
- Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión de presupuestos y la generación de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.
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Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.