Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CFT es un programa de formación estratégico centrado en fortalecer la resiliencia organizativa frente a la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros de la Junta Directiva, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, especialistas en AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CFT para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo y con instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Este curso práctico y presencial (en línea o in situ) está dirigido a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y procesos de su empresa.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Práctica intensiva con numerosos ejercicios.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada, contáctenos para coordinar los detalles.

La gobernanza de las TI empresariales es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la obtención de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y la toma de decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos sin contratiempos ni disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el volumen de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener. Los bancos y las instituciones de servicios financieros están adoptando progresivamente prácticas de gestión basadas en el riesgo. La complejidad creciente de los bancos, sus productos, las normativas y el mercado global plantea desafíos mayores para una gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• explicación de las actuales regulaciones basadas en el riesgo;
• revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos;
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial e integrar la gestión de riesgos en toda la organización;
• el uso de técnicas de gobernanza para construir una cultura institucionalizada que garantice que todos desempeñen un papel activo en la gestión de riesgos según los objetivos estratégicos del banco;
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará amplio uso de estudios de caso diseñados para explorar, analizar y reforzar los conceptos e ideas tratados durante los cinco días. A lo largo del curso se examinarán eventos históricos ocurridos en bancos para resaltar cómo fallaron en la gestión de sus riesgos y qué acciones podrían haberse adoptado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la alta dirección bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las normativas, en el entorno bancario internacional actual. En particular, este curso tiene como fin proporcionar a la gerencia senior una comprensión sobre:

• los principales riesgos de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgos;
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el retorno;
• la interacción entre tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión;
• la gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de los grupos de interés;
• cómo desarrollar una cultura de gobernanza del riesgo como herramienta para minimizar la toma de riesgos innecesarios.

A quién va dirigido este seminario

Este curso está destinado a personas nuevas en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos o a quienes deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos. Será útil para:

• la gerencia de nivel directivo del banco;
• gerentes senior;
• directores y analistas senior de riesgos;
• directorios y gestores de riesgos superiores responsables de la gestión estratégica de riesgos;
• auditores internos;
• personal de regulación y cumplimiento;
• profesionales de tesorería;
• gerentes y analistas de activos y pasivos;
• reguladores y profesionales de supervisión;
• proveedores y consultores del sector bancario e industria de gestión de riesgos;
• gestores de gobernanza corporativa y de riesgos.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) va dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel de la junta.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y colaboración en la sala de juntas.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión guiada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del consejo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad directiva clara dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.