Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan adquirir un conocimiento práctico sobre la PBC y la FT, así como su prevención, y estar al tanto de otras amenazas actuales y relevantes en el ámbito del Delito Financiero;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Debatidos facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir la PBC y la FT
• Comprender las principales dimensiones de la PBC y la FT en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales destinados a combatirlos
• Definir las medidas que una empresa y su personal deben implementar para protegerse contra los riesgos del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, e explicar qué "indicadores de alerta" pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" más importantes en el Delito Financiero

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CFT es un programa de formación estratégico centrado en fortalecer la resiliencia organizativa frente a la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros de la Junta Directiva, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, especialistas en AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CFT para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo y con instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros y de gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de informes financieros (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos de acuerdo con las normativas NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos apropiados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Asegurar el cumplimiento de las normas de informes financieros y auditoría.

Esta capacitación en vivo con instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales intermedios de finanzas y contabilidad que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con los estándares y normativas contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar los estándares contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con los controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con el marco legal y tributario relevante para la gestión y reporte de activos.

La gobernanza de las TI empresariales es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la obtención de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y la toma de decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos sin contratiempos ni disputas.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) va dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel de la junta.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y colaboración en la sala de juntas.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión guiada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del consejo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad directiva clara dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante a intermedio que deseen planificar de manera efectiva y gestionar riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y debate.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está destinada a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar distintas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "detección" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz (RCA), el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros generan fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40 % más de tiempo a reaудitar los mismos controles fallidos, en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Disminución de la Autoridad: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar su efectividad al aplicar técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) y el Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gerentes operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.