Estándar de Reporte Común (CRS): Cumplimiento y Debida Diligencia para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan adquirir un conocimiento práctico sobre la PBC y la FT, así como su prevención, y estar al tanto de otras amenazas actuales y relevantes en el ámbito del Delito Financiero;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Debatidos facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir la PBC y la FT
• Comprender las principales dimensiones de la PBC y la FT en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales destinados a combatirlos
• Definir las medidas que una empresa y su personal deben implementar para protegerse contra los riesgos del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, e explicar qué "indicadores de alerta" pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" más importantes en el Delito Financiero

Finanzas / Dirección

Esta capacitación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a gerentes e ingenieros de manufactura que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas centrales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centros de Costo abarca rutinas y prácticas para gestionar costos indirectos, calcular los costos de las listas de materiales y determinar el costo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con la estructura organizacional.
• Construir y validar el costeo de listas de materiales utilizando métodos de asignación estándar, basados en actividades y de costos indirectos.
• Integrar horas-máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar los principios del costo absorbente para garantizar valuaciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado en hojas de cálculo.
• Prácticas enfocadas en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Este curso ofrece una visión exhaustiva de los marcos institucionales de debido diligencia para instituciones financieras, integrando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Combina los requisitos del Estándar Informes Comunes (CRS) con módulos ampliados de debido diligencia en gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación en vivo y dirigida por instructores (en línea o presencial) está orientada a profesionales de cumplimiento, riesgo y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar un programa integral de debido diligencia alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar principios de debido diligencia en ámbitos institucionales, financieros, legales y operativos.
• Implementar debido diligencia alineada con CRS y FATCA para la verificación y el informe de residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG (sustentabilidad ambiental, social y gobierno corporativo) e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de debido diligencia basados en el riesgo que incluyan las funciones de gestión, comercialización y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión grupal.
• Estudios de caso y ejercicios en equipo.
• Práctica directa utilizando documentación simulada de debido diligencia y flujos de trabajo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo con instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros y legales que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobranza.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los principales métodos y técnicas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Abordar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera completa y coherente.

Este curso práctico y presencial (en línea o in situ) está dirigido a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y procesos de su empresa.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Práctica intensiva con numerosos ejercicios.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada, contáctenos para coordinar los detalles.

La formación de Excel para análisis financiero cubre las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de las finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de localización y gráficos dinámicos (Pivot Charts), hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores mobiliarios. Se adentra en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de previsión financiera y aprovechar todo el conjunto de herramientas analíticas de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA, con el fin de mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán comprender:

• El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de debida diligencia e informe de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y regulación. Está diseñado para ser en parte una actualización de conocimientos, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes puedan obtener el máximo provecho del curso. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, las cuales tienen un enfoque interactivo más allá de ser simplemente reactivas y factuales.

La función principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, contextualizando los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo con instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, responsables de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y llevar a cabo operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, principios y fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este entrenamiento impartido por un instructor y en vivo en Peru (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de alto nivel en gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión de presupuestos y la generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructor (en sitio o remota) está dirigida a contables y registradores que deseen utilizar Xero para su labor de registro contable.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.