Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan adquirir un conocimiento práctico sobre la PBC y la FT, así como su prevención, y estar al tanto de otras amenazas actuales y relevantes en el ámbito del Delito Financiero;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Debatidos facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir la PBC y la FT
• Comprender las principales dimensiones de la PBC y la FT en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales destinados a combatirlos
• Definir las medidas que una empresa y su personal deben implementar para protegerse contra los riesgos del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, e explicar qué "indicadores de alerta" pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" más importantes en el Delito Financiero

Finanzas / Dirección

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean obtener una comprensión integral de los conceptos de examen de fraude y prepararse para el examen de Examina dor de Fraude Certificado (CFE).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir un conocimiento integral de los principios del examen de fraude y del proceso de examen de fraude.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas de fraude financiero.
• Comprender el entorno legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del fraude, las leyes y regulaciones aplicables.
• Adquirir habilidades prácticas para realizar investigaciones de fraude, incluida la recolección de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar confianza y conocimientos para aprobar exitosamente el examen de Examina dor de Fraude Certificado (CFE).

Este curso en vivo impartido por instructores en Peru (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para asegurar y cumplir con las operaciones comerciales.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, riesgo y cumplimiento en ciberseguridad.
• Ejecutar evaluaciones de riesgos y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar requisitos regulatorios.
• Desarrollar y hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad.

Este curso práctico y presencial (en línea o in situ) está dirigido a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y procesos de su empresa.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Práctica intensiva con numerosos ejercicios.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente promulgada Ley de Accesibilidad y proporciona a los desarrolladores las habilidades prácticas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completamente accesibles. Comenzando con un análisis contextual sobre la importancia e implicaciones de esta ley, el curso se centra rápidamente en la programación práctica, las herramientas y las técnicas de pruebas para garantizar el cumplimiento normativo y la inclusividad para usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y regulación. Está diseñado para ser en parte una actualización de conocimientos, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes puedan obtener el máximo provecho del curso. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, las cuales tienen un enfoque interactivo más allá de ser simplemente reactivas y factuales.

La función principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, contextualizando los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, responsables tecnológicos y analistas financieros que desean registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, principios y fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este entrenamiento impartido por un instructor y en vivo en Peru (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de alto nivel en gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión de presupuestos y la generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y mejoran constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la correcta implementación y gestión de los controles de seguridad de la información y las mejores prácticas. Además, la seguridad de la información es una expectativa y requisito clave para los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión exhaustiva de las mejores prácticas de un SGSI y un marco para su gestión y mejora continuas.

Tras asistir al curso, podrá presentarse al examen. Si lo supera con éxito, podrá solicitar la credencial «PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer» (Implementador Principal Certificado de ISO/IEC 27001 por PECB), que demuestra su capacidad y conocimientos prácticos para implementar un SGSI en función de los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿A quién va dirigido?

• Gestores de proyectos y consultores implicados y preocupados por la implementación de un SGSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SGSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros del equipo de implementación de un SGSI

Información general

• Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material didáctico que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no superar el examen, podrá volver a presentarse al examen gratuitamente durante los siguientes 12 meses

Enfoque educativo

• Este curso contiene ejercicios de tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SGSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre ellos y participar en discusiones al completar los cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso le ayudará a:

• Obtener una comprensión exhaustiva de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión eficaz de un SGSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros marcos normativos y estándares
• Comprender el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender a interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, monitoreo y mantenimiento eficaces de un SGSI

Esta formación en vivo con instructor (en sitio o remota) está dirigida a contables y registradores que deseen utilizar Xero para su labor de registro contable.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Peru (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.

La gestión de software de código abierto (OSS) es la práctica de supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando su uso seguro, conforme a la normativa y eficiente.

Esta formación en vivo, impartida por instructores (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Establecer políticas efectivas y marcos de gobernanza para OSS.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Optimizar la adopción de OSS mientras se maximiza la innovación y el ahorro de costos.

Formato del curso

• Clase interactiva con discusión.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión OSS.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas específicas de OSS y cadenas de herramientas de su organización. Por favor, contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo y con instructor sobre el profesionalismo de la Industria de Tarjetas de Pago en Peru (en línea o presencial) ofrece una certificación individual para profesionales del sector que deseen demostrar su experiencia y comprensión de la Norma de Seguridad de Datos PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el proceso de pago y las normas PCI diseñadas para protegerlo.
• Entender los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener una profunda visión y comprensión de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimientos sobre el PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones que participan en el proceso de transacciones.